公告日期：2018-02-23

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-012



广东柏堡龙股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在《证



券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于2018年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会通知的补充公告》，由于工作人员疏忽，出现错误，现将相关事项更正如下：



一、会议审议事项



更正前：



1、《关于回购公司股份的议案》（修订后）



2、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）



根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议



案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）



本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



更正后：



1、《关于回购公司股份的议案》（修订后）



1）回购股份的方式



2）回购股份的用途



3）回购股份的价格或价格区间、定价原则



4）拟用于回购的资金总额以及资金来源



5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例



6）回购股份的期限



2、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）



议案1下设6项子议案，须逐项表决。议案1、议案2均属于特别决议事项,



须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。



根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议



案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）



本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



二、提案编码



更正前：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100.00 总议案 √



1.00 《关于回购公司股份的议案》（修订后） √



2.00 《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜 √



的议案》（修订后）



更正后：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100.00 总议案 √



1.00 ……
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