公告日期：2018-02-23

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-013



广东柏堡龙股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日在《证



券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011），于 2018年2月22日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2018-012）。现将有关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。



3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。



4、会议召开的日期和时间：



（1）现场会议日期与时间：2018年2月27日（星期二）下午14：00。



（2）网络投票日期与时间：2018年2月26日-2018年2月27日，其中通



过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 27日上午



9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年2月26日下午



15:00至2018年2月27日下午15:00的任意时间。



5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、股权登记日：2018年2月22日（星期四）。



7、会议出席对象：



（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；



（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室



二、会议审议事项



1、《关于回购公司股份的议案》（修订后）



1）回购股份的方式



2）回购股份的用途



3）回购股份的价格或价格区间、定价原则



4）拟用于回购的资金总额以及资金来源



5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例



6）回购股份的期限



2、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）



议案1下设6项子议案，须逐项表决。议案1、议案2均属于特别决议事项,



须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。



根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议



案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）



本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上



海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



三、提案编码



为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：



备注



提案编码 ……
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