公告日期：2019-08-19

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-073

深圳文科园林股份有限公司



关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案



暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 15 日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069），经公司第三届董事会第二十二次会议审议通

过，公司定于 2019 年 8 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。



2019 年 8 月 17 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东深圳市文科控股

有限公司以书面形式提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于增补陈孝伟先生为非独立董事的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第二

十三次会议审议通过，详见公司 2019 年 8 月 19 日披露于指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



深圳市文科控股有限公司持有公司 20.77%的股份，作为公司持股 3%以上股

东，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：





（一）会议召集人：公司董事会



（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。



（三）现场会议召开时间：2019年8月30日（星期五）下午3:00



（四）网络投票时间：



1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；



2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月29日下午15:00至2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。



（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。



（六）股权登记日：2019年8月23日（星期五）



（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。



（八）会议出席对象：



1.截至2019年8月23日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。





3.公司聘请的见证律师



二、会议审议事项



（一）本次会议审议的议案如下：



1.《关于2019年半年度利润分配方案的议案》



2.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》



3.《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》



4.《关于增补陈孝伟先生为非独立董事的议案》



（二）披露情况



议案1、议案2及议案3已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案4已经第三届董事会第二十三……
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