公告日期：2024-10-30

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-095
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年10月29日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于2024年11月18日（星期一）下午3:00召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午3:00

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场

和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024年11月12日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至2024年11月12日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股

东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临

时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委

托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新

城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议 √

案》

2.00 《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议 √

案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

上述议案已经第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公

司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

公告信息。

（二）特别强调事项


1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决
单独计票并披露。

2.上述议案涉及的关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审
议表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。