公告日期：2024-10-30

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-089
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2024年 10月29日
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》
《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。


（三）审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》
《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2024年10月30日


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