公告日期：2024-09-20

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-077
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 19 日，广东文科绿色科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 4.10 元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于 20
20 年 8月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.
00 元，发行总额 95,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元
可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转
债”，债券代码为“128127”。

（三）可转债转股价格调整情况

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为 5.76 元/股。公司 2020 年 10
月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整
为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的
转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月
13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 19 日，公司股票已出现任意连续 30 个
交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即4.10元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“文科转债”的转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。