公告日期：2024-09-11

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-072
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002775 股票简称：文科股份

转债代码：128127 债券简称：文科转债

转股价格：4.56元/股

转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月28日起，截至2024年9月10日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于 20
20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 10
0.00 元，发行总额95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 202
0 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“1281
27”。

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文
科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020
年 10 月 20 日 、 2021 年 5 月 8 日 及 2023 年 3 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条款与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年8月28日至2024年9月10日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格4.56元/股的90%，即4.10元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。


根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《公开发行可转换公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。