公告日期：2024-01-03

证券代码：002775 证券简称：文科股份



公告编号：2024-001

债券代码：128127 债券简称：文科转债



广东文科绿色科技股份有限公司



关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：002775股票简称：文科股份



转债代码：128127债券简称：文科转债



转股价格：4.56元/股



转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日



根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：



一、可转换公司债券发行及上市概况



（一）可转换公司债券发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20 日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。



（二）可转换公司债券上市情况



经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。



（三）转股期限



根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司



债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日

起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。



（四）可转换公司债券转股价格的调整



1.初始转股价格



公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明

书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均

价之间较高者。



2.转股价格调整情况



公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由

5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文

科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于

2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。

具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整

的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。



二、转股及股本变动情况



2023年第四季度，“文科转债”因转股减少0张，转股数量为0股。截止2023

年12月31日，剩余“文科转债”张数为9,492,427张，剩余可转换公司债券金额

为949,242,700.00元。



2023年第四季度股本结构变动情况如下：



本次变动前 本次转股期 本次变动后



股份性质 股份数量 比例% 间股份变动 股份数量 比例%

（股） 数量（股） （股）



一、限售条件流通股 166,440,981 27.16 0 166,440,981 27.16



高管锁定股 66,440,981 10.84 0 66,440,981 10.84



首发后限售股 100,000,000 16.32 0 100,000,000 16.32



二、无限售条件流通股 446,326,072 72.84 0 446,326,072 72.84



三、总股本 612,7……
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