公告日期：2024-04-24

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-019
快意电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会决议采取现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

5、召开方式：现场/线上投票表决与网络投票相结合的方式。


公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 8 人，代表股份 226,671,108 股，占上市公司总股份的 67.3238%，其中：

（1）通过现场/线上投票的股东 8 人，代表股份 226,671,108 股，占上市公
司总股份的 67.3238％。

（2）通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0人，代表有效表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.00000%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.00000％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

2、公司董事以现场或线上方式出席了本次会议，部分监事、高级管理人员列席了本次会议，监事张毅因工作原因未能出席本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所罗晋航律师、李晖律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场/线上记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、以普通决议审议通过《2023 年董事会工作报告》

表决结果：同意 226,671,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。


2、以普通决议审议通过《2023年监事会工作报告》

表决结果：同意 226,671,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

回避情况：无需回避。

3、以普通决议审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 226,671,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

其中，出席会议的中……
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