公告日期：2024-04-20

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-017
快意电梯股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日在指定信息
披露媒体上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。 后经审查发现在通知的附件二：授权委托书中的议案清单中多出第七个议案：《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司 2023 年年度股东大会实际无此议案。
现将具体情况公告如下：

快意电梯股份有限公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。经事后 核查发现，上述公告中“附件二、授权委托书”部分内容有误。现将相关内容更正 如下：

更正前：

备注 表决意见

提案 提案名称 打勾的栏 同 反 弃
编码 目可以投

票 意 对 权

100 总议案

1.00 《2023 年董事会工作报告》

2.00 《2023 年监事会工作报告》

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》


4.00 《2023 年年度财务决算报告》

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6.00 《股东回报计划（2024 -2026 年）》

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9.00 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

10.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

11.00 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

13.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

14.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

更正后：

备注 表决意见
提案 提案名称 打勾的栏 同 反 弃
编码 目可以投

票 意 对 权

100 总议案

1.00 《2023 年董事会工作报告》

2.00 《2023 年监事会工作报……
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