公告日期：2017-11-22

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-068



成都康弘药业集团股份有限公司



关于海外投资事项的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 海外投资事项概述



成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资以色列公司IOPtima Ltd.并取得其产品在中国独家经销权的议案》，同意公司拟用自有资金以约四千六百七十二万美元现金方式分四阶段投资（包括认购新股及收购旧股）在以色列国设立的IOPtima Ltd.公司（以下简称“IOPtima公司”或“标的公司”），取得IOPtiMateTM系统在中国的独家经销权（以下简称“本次海外投资”），并授权董事总裁郝晓锋先生签署本次海外投资相关的文件（包括但不限于《股权收购文件》、《经销协议》和其他相关文件）并办理相应的后续事宜。



具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-055）和《关于海外投资事项的公告》（公告编号：2017-058）。



二、 海外投资事项进展情况



公司于2017年11月21日与标的公司及标的公司的股东签署了正式的《股权收购文件》、《经销协议》和其他相关文件。



（一）交易对方的基本情况



交易对方为标的公司及标的公司的股东。标的公司的主要股东为XLVisionSciencesLtd.、BeijingInfinityInnovationInvestmentCentre L.P.、Dalian Sino-Israel Biomedical Investment CentreL.P.、DiamondBiofundInc四家机构，其中XLVisionSciencesLtd.为以色列上市公司BioLight Israeli Life Sciences Ltd.的全资子公司。



（二）标的公司基本情况



标的公司创立于2005年，办公地址为KiryatAtidimBuilding3,



5th Floor Tel Aviv, Israel 61581，标的公司目前的主要股权结构



如下（按全面摊薄1后计算）：



持股股东 持股比例



XL Vision 68.258%



Diamond 14.223%



Sino-IsraelBiomedical 9.482%



Beijing Infinity 4.741%



标的公司主要从事眼科医疗器械研发、生产及销售。标的公司的1



全面摊薄是指标的公司所有已发行的股本，其中也包括已发行的期权及拟发行期权池中的期权，但不得超出期权池预留的期权。



旗舰产品 IOPtiMate手术系统已于2014年2月获得我国食品药品监



督管理总局(CFDA)的认证，同时已获得欧盟、以色列、加拿大、墨西哥、秘鲁、泰国、中国台湾、哥斯达黎加、阿根廷等国家/地区的上市许可。



标的公司的主要财务数据:截止2016年12月31日，标的公司经审计的资产总额为20,789,789新谢克尔，负债总额为4,496,583新谢克尔，净资产为16,293,206新谢克尔，营业收入为2,083,130新谢克尔，净亏损为6,894,273新谢克尔。标的公司及其股东均与公司不存在关联关系。



（三）对外投资合同的主要内容



1、投资金额及支付方式



（1）资金来源



本次投资的出资方式为货币现金，资金来源为自有资金，分四阶段支付。



（2）交易安排



1.第一阶段公司以总价7,000,000美元（以交易前标的公司估值30,000,000 美元为基础）认购标的公司新发行的25,298,157股C系列优先股，交割后，公司将持有标的公司已发行股份（按全面摊薄……
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