公告日期:2017-11-22
证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2017-067
成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事赵兴平先生、王霖先生,独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任
公司副总裁及其2017年度薪酬方案的议案》。
根据公司发展和工作需要,经公司总裁提名、提名委员会审核,同意聘任刘玉波先生担任公司副总裁,分管人力资源工作,任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。刘玉波先生简历详见本议案附件。独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
经薪酬及考核委员会审核同意,根据公司战略发展规划并结合刘玉波先生个人的实际情况,同意刘玉波先生的薪酬为220万元/年(含税)。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017年11月21日
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