公告日期：2017-11-22

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-067



成都康弘药业集团股份有限公司



第六届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。



本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事赵兴平先生、王霖先生，独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：



1．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任



公司副总裁及其2017年度薪酬方案的议案》。



根据公司发展和工作需要，经公司总裁提名、提名委员会审核，同意聘任刘玉波先生担任公司副总裁，分管人力资源工作，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。刘玉波先生简历详见本议案附件。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



经薪酬及考核委员会审核同意，根据公司战略发展规划并结合刘玉波先生个人的实际情况，同意刘玉波先生的薪酬为220万元/年（含税）。



特此决议。



成都康弘药业集团股份有限公司董事会



2017年11月21日




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