公告日期：2018-08-03

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-123
债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-120）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会审议提案未获得通过。

4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议日期与时间：2018年08月02日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2018年08月01日（星期三）－2018年08月02日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08月02日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年08月01日下午15:00至2018年08月02日下午15:00的任意时间。


2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陶军先生

6、股权登记日：2018年07月27日（星期五）

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计234人，代表股份19,134,983股，占上市公司总股份的5.1256％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98,772股，占上市公司总股份的0.0265％。通过网络投票的股东231人，代表股份19,036,211股，占上市公司总股份的5.0991％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东229人，代表股份14,596,597股，占上市公司总股份的3.9099％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98,772股，占上市公司总股份的0.0265％。通过网络投票的股东226人，代表股份14,497,825股，占上市公司总股份的3.8834％。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关的规定。
二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

1、表决情况

总表决情况：

同意9,733,560股，占出席会议所有股东所持股份的50.8679％；反对9,401,323股，占出席会议所有股东所持股份的49.1316％；弃权100股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意5,195,174股，占出席会议中小股东所持股份的35.5917％；反对9,401,323股，占出席会议中小股东所持股份的64.4076％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。

2、表决结果

持有“众兴转债”的股东回避了对该议案表决。该项议案未获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案内容详见2018年07月17日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨……
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