公告日期：2024-04-17

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-027
天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年04月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024
年 04 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会董事，鉴于时间
紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议后，以口头、电话等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邵小军先生、王国庆先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会）。经全体董事一致推举，本次会议由董事高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
高博书先生简历详见附件。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶春晖先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
陶春晖先生简历详见附件。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，具体人员组成如下：

战略委员会：高博书（主任委员）、刘亮、党琳、王国庆

审计委员会：贾萍（主任委员）、党琳、高博书

提名委员会：邱桂根（主任委员）、贾萍、姚伯玉

薪酬与考核委员会：党琳（主任委员）、邱桂根、陶春晖

上述人员简历详见附件。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任陶春晖先生、周进军先生、张收福先生为公司副总经理；聘任李敏先生为公司财务总监；聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。


3、审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周进军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

4、审议通过了《关于聘任张收福先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张收福先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

5、审议通过了《关于聘任……
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