公告日期：2018-01-19

北京市嘉源律师事务所



关于河南科迪乳业股份有限公司



控股股东增持股份的



法律意见书



中国·北京市复兴门内大街158号



远洋大厦F408



F408,Oceanplaza



158FuxingMenNeiStreet,XichengDistrict



Beijing,China100031



西安XI’A



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北京市嘉源律师事务所



关于河南科迪乳业股份有限公司控股股东



增持股份的法律意见书



嘉源(2018)-03-012号



敬启者：



北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就科迪乳业控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）通过其全资子公司科迪集团上海实业有限公司（以下简称“科迪上海”）作为委托人发起设立的“国民信托·德琪 1号集合资金信托计划”（以下简称 “德琪1号”）增持科迪乳业股份的相关事宜（以下简称“本次增持”）进行专项核查，并出具本法律意见书。



对本法律意见书，本所律师特作如下声明：



本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



本所律师在出具本法律意见书之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，其已向本所提供或披露了本所出具本法律意见书所需的有关事实，其向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。本法律意见书仅供本次增持之目的使用，未经本所律师书面许可，不得用作任何其他目的。



基于上述，本所律师发表法律意见如下：



一、 科迪集团实施本次增持的主体资格



本次增持由科迪集团通过其全资子公司科迪上海作为委托人发起设立的德琪1号进行增持。



（一）相关主体基本情况



1、科迪集团



公司控股股东科迪集团的基本信息如下：



企业名称 科迪食品集团股份有限公司



统一社会信用代码 91410000170010981J



法定代表人 张清海



注册资本 200,000万元



企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)



住所 河南省虞城县利民工业园区



营业期限 1997年11月5日至 2025年12月30日



从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁



止进出口的商品及技术除外)；挂面（普通挂面、花色挂



经营范围 面）小麦粉（通用、专用）的生产销售；批发兼零售预包



装食品；农业技术开发推广及服务；投资咨询服务。（以


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