公告日期：2024-09-18

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-063 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实
际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司
需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届董事会原定任期届满时
间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对董事会提前换届
选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名宋海纲先生、倪伟雄先生、师 帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候 选人，同意提名龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生为公司第六届董事会独立 董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，公司独立董 事候选人龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中龙子午先生为会计专业人士。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定的董事任职资格，第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例未低于 董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并
采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 14 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

1、宋海纲：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，本科毕业于复旦大学，研
究生毕业于北京大学，中共党员，中国注册会计师。曾在烟台正海集团有限公司、北京万方有限公司、大连万达集团股份有限公司等公司任职，2023 年 2 月起任广州智都投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，宋海纲先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋海纲先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、倪伟雄：男，1985 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于武汉大
学，无境外居留权，2009 年参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。倪伟雄先生于 2006 年入职公司，曾先后担任公司行政人事部……
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