公告日期：2024-04-26

青岛国恩科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规
则》等相关要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在
2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会在 2023 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、第四届监事会第十三次会议

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，公司全体监事出
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

（2）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

（3）《公司 2022 年度经审计的财务报告议案》

（4）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

（5）《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

（6）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

（7）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

（8）《关于会计政策变更的议案》

（9）《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》

（10）《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

（11）《关于 2023 年度子公司为公司提供担保额度的议案》

（12）《关于补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易的议案》

（13）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

（14）《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
（15）《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

2、第五届监事会第一次会议

2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第一次会议，公司全体监事出席
了本次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

3、第五届监事会第二次会议

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，公司全体监事出席
了本次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于〈公司 2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

（2）《关于会计政策变更的议案》

4、第五届监事会第三次会议

2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届监事会第三次会议，公司全体监事出
席了本次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
5、第五届监事会第四次会议

2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届监事会第四次会议，公司全体监事出
席了本次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于修订公司<公司章程>的议案》

（2）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

（1）2023 年度，公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（2）公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利
益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2023 年度的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违法违规问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2023 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、资金占用及对外……
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