公告日期：2024-04-26

青岛国恩科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（丁乃秀）

各位股东及股东代表：

作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人丁乃秀，1975年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专业，青岛科技大学教授，无境外永久居留权。2005年3月至2007年12月，任青岛科技大学高分子材料教师；2007年12月至2014年12月，任青岛科技大学高分子材料副教授；2014年12月至今，任青岛科技大学高分子材料教授；历任赛轮集团股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事、北京北化高科新技术股份有限公司董事。现任青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事、青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年5月，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，并于2023年5月18日召开2022年度股东大会，完成了第五届董事会的换届选举。本人作为第四届董事会独立董事，在公司第五届董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务，报告期内本人在公司的任职期间自2023年1月1日起至2023年5月18日第五届董事会换届选举完成之日止。

（一）董事会会议

2023年度任职期间，本人出席董事会会议情况如下：

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
加会议次数 席次数 次数 自出席会议

1 1 0 0 0 否

1、对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理专业建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）股东大会会议

2023年度本人任职期间，公司共召开1次股东大会，为2022年度股东大会。本人作为独立董事列席了上述会议。

（三）董事会专门委员会

1、审计委员会

作为第四届董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极参加审计委员会会
议，充分发挥专业职能和监督作用。2023年度任职期间，本人共参加2次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了公司定期报告（2022年年度报告、2023年第一季度报告）、利润分配、会计政策变更、关联交易、对子公司担保、计提资产减值准备、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项，并向董事会出具意见，未有委托他人出席和缺
席情况。同时与公司管理层和财务管理部等相关人员保持密切沟通，促进上市公司质量提升，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、战略委员会

2023年度本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。

3、提名委员会

作为第四届董事会提名委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会会议，充分发挥专业职……
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