公告日期：2018-12-12

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-104

深圳市索菱实业股份有限公司



关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案



暨股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2018年12月21日(周五)召开2018年第三次临时股东大会,具体内容见2018年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-100）。



2018年12月10日公司董事会收到控股股东、实际控制人肖行亦先生书面提交的《关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案的申请》，公司控股股东肖行亦先生提议本次股东大会增加以下2个临时议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》



修订前 修订后



第一百零八条董事会成员由6人组成，第一百零八条董事会成员由5人组成，其其中独立董事2名，独立董事中至少包 中独立董事2名，独立董事中至少包括一名括一名会计专业人士，公司设董事长1 会计专业人士，公司设董事长1人，副董事

人，副董事长1人。 长1人。



2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》



修订前 修订后



第四条董事会成员由6人组成，其中独第四条董事会成员由5人组成，其中独立立董事2名，设董事长1人，副董事长 董事2名，设董事长1人，副董事长1人。1人。董事会成员中应当至少包括1/3 董事会成员中应当至少包括1/3独立董事，独立董事，其中至少包括一名会计专业 其中至少包括一名会计专业人士。

人士。



截至本公告日，肖行亦先生直接持有公司股份143,334,030股，占公司总股本的33.99%，其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提交提案的内容有助于公司业务的发展。



综上，公司董事会同意将上述两个议案作为新增临时议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。除本次增加的提案外，股东大会审议其他议案内容不变。现将补充调整后的公司2018年第三次临时股东大会通知公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开日期和时间：2018年12月21日（星期五）下午14：30



网络投票日期和时间：2018年12月20日-2018年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年12月13日（星期四）。





7、出席对象：



（1）2018年12月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



8、会议地点：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室。



二、会议审议事项



本次会议拟审议的议案如下：



序号 议案名称
……
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