公告日期：2018-04-25

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-023



深圳市索菱实业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况



1、本次股东大会为公司2017年年度股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开日期和时间：2018年5月16日（星期三）下午14：30



网络投票日期和时间：2018年5月15日-2018年5月16日。其中，通过深



圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 16日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时



间为2018年5月15日下午15:00至 2018年5月16日下午15:00期间的任意



时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日（星



期四）。



7、出席对象：



（1）2018年5月10日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司



登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



8、会议地点：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B



座28楼公司会议室。



二、会议审议事项



本次会议拟审议的议案如下：



1 《2017年度董事会工作报告》



2 《2017年度监事会工作报告》



3 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



4 《关于2017年度财务决算报告的议案》



5 《关于2017年度利润分配的议案》



6 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》



7 《关于续聘会计师事务所的议案》



8 《关于修订<公司章程>的议案》



9 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》



10 《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》



本次会议审议的议案1及议案3-10由公司第三届董事会第十三次会议通过后提交，议案2由第三届监事会第十次会议通过后提交。前述议案内容披露于2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）议案8需经股东大会以特别决议审议通过。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有提案 ……
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