公告日期：2018-04-25

深圳市索菱实业股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。认真履行监督职责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。



一、报告期内监事会会议情况



报告期内，公司监事会共召开会议5次，会议情况如下：



序号 会议届次 召开时间 会议议题



1 第三届监事会第四次会 2017/3/8 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地



议 点的议案》



《2016年度监事会工作报告》



《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



《关于2016年度财务决算报告的议案》



《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股



2 第三届监事会第五次会 2017/4/24 本预案的议案》



议 《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项



报告的议案》



《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》



《关于续聘会计师事务所的议案》



《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》



《关于收购上海航盛实业有限公司股权的议案》



3 第三届监事会第六次会 2017/8/11 《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》



议 《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议



案》



第三届监事会第七次会 《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》



4议 2017/8/18 《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况



专项报告的议案》



5 第三届监事第八次会议 2017/10/2 《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的



5 议案》



二、监事会对2017年度公司有关事项的检查监督意见



1、公司依法运作情况



报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2017年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。



2、检查公司财务的情况



监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。公司2017年财务报告经瑞华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、……
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