公告日期：2018-04-25

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-017



深圳市索菱实业股份有限公司



关于修订《公司章程》的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召



开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关情况公告如下：



一、修订《公司章程》第九十三条



修改前章程条款 修改后章程条款



第九十三条，股东大会决议应当及时公



第九十三条，股东大会决议应当及时 告，公告中应列明出席会议的股东和代理



公告，公告中应列明出席会议的股东 人人数、所持有表决权的股份总数及占公



和代理人人数、所持有表决权的股份 司有表决权股份总数的比例、表决方式、



总数及占公司有表决权股份总数的 每项提案的表决结果和通过的各项决议



比例、表决方式、每项提案的表决结 的详细内容。对于影响中小投资者利益的



果和通过的各项决议的详细内容。 重大事项，股东大会同时对中小投资者进



行单独计票并予以公告。



二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜



提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。



三、独立董事意见



独立董事认为：本次公司章程修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次公司章程的修订。



四、备查文件



1、 《第三届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



深圳市索菱实业股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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