公告日期:2018-04-25
证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-013
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于 2018年4月13日以电子邮件、电话等方式发出,会议于4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名,实际出席董事 6 名,其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作
报告》;
《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事郑晓明、苏奇木向董事会提交了《2017年度述职报告》,并将
在公司2017年年度股东大会上述职,独立董事述职报告全文详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度总经理工作
报告》;
三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年年度报
告及其摘要的议案》;
《公司 2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》详见2018年 4月 25日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度财务
决算报告的议案》;
2017年度,公司实现营业收入149,819.52万元,比上年同期增长57.64%;
归属于上市公司股东的净利润14,221.95万元,比上年同期增长85.81%;2017年
末,公司总资产337,673.76万元,较年初增加 80.96%;归属于上市公司股东的
净资产188,087.62万元,较年初增加85.08%;基本每股收益 0.35元,较上年
同期增加66.67%。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度利润
分配的议案》;
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017年 12月 31 日公
司合并报表未分配利润为 479,025,361.36元;母公司未分配利润为
427,331,390.49 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定,公司2017年度利润分配方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.25元(含税)。
本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润,利润分配方案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的规定。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》;
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年 4月 25
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.……
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