公告日期：2018-04-25

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-014



深圳市索菱实业股份有限公司



第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2018年4月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月23日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席林晓罡先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。



经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：



一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度



监事会工作报告》；



《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资



讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。



二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017



年年度报告及其摘要的议案》；



《公司 2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月25日的



《中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券日报 》、《证券时报》及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2017



年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017



年度财务决算报告的议案》；



2017年度，公司实现营业收入149,819.52万元，比上年同期增长57.64%；



归属于上市公司股东的净利润14,221.95万元，比上年同期增长85.81%；2017年



末，公司总资产337,673.76万元，较年初增加 80.96%；归属于上市公司股东的



净资产188,087.62万元，较年初增加85.08%；基本每股收益 0.35元，较上年



同期增加66.67%。



本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。



四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017



年度利润分配的议案》；



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31 日公



司合并报表未分配利润为 479,025,361.36元；母公司未分配利润为



427,331,390.49 元。



根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.25元（含税）。



经认真审议，监事会认为：



1、本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润，利润分配方案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的规定。



2、本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。



本项议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。



五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017



年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；



《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年 4月 25



日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



经认真审议，监事会认为：《 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》



反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况……
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