公告日期：2018-06-14

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-069

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月13日以现场会议方式召开第三届董事会第十二次会议，会议拟定于2018年07月02日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年07月02日（星期一）下午14:45。

（2）网络投票时间：2018年07月01日-2018年07月02日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年07月02日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年07
月01日15:00至2018年07月02日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2018年06月26日。


7、会议出席对象：

（1）截至2018年06月26日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室。

二、会议审议事项

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

3、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

上述议案1、议案2，作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过；上述议案3，关联股东不应当参与投票表决，需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于2018年06月14日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 

非累积投票提案


1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 

2.00 《关于……
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