公告日期：2018-03-17

多喜爱集团股份有限公司



独立董事2017年度述职报告（谢鹏）



各位股东及股东代表：



本人作为多喜爱集团股份有限公司的（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度



严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度的具体工作情况汇报如下：



一、2017年出席董事会及股东大会的情况



2017年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其



他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。



1、本年度出席董事会会议情况如下：



本人任职期内董事会会议召开次数 1



以通讯表决方式 是否连续两次



姓名 应出席次数 现场出席次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席



谢鹏 1 1 0 0 0 否



2、2017年，本人任期内召开1次股东大会，本人列席会议1次。



二、发表独立董事意见情况



2017年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就



公司相关事项发表独立意见如下：



1、2017年12月26日，对第三届董事会第一次会议审议的关于选举董事长和聘任



总经理等公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。



上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作



1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。



2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。



3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。



4、自我学习情况。报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。



四、对公司进行现场调查等工作情况



本人于2017年12月26日通过公司2017年第一次临时股东大会被选举为第三届董



事会独立董事。2017年度的任职期内，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考



察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。



五、其他事项



1、未有提议召开董事会的情况发生；



2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；



3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；



4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；



5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。



六、联系方式



电子邮箱：46355221@qq.com



2018 年，作为新上任的独立……
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