公告日期：2018-03-17

多喜爱集团股份有限公司



独立董事2017年度述职报告（肖星）



各位股东及股东代表：



作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2017年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期届满于2017年12月26日离任公司独立董事也不在公司担任其他任何职务。



现将本人2017年度履职情况述职如下。



一、出席董事会及股东大会的情况



1、2017年度在本人离任第二届董事会独立董事之前，认真参加了公司召开的董事



会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本年度出席董事会、股东大会情况如下：



本人任职期内董事会会议召开次数 5 股东大会召开次数 2



现场参会次数 通讯表决次数 委托次数 缺席次数 应出席次数 出席次数



1 3 1 0 5 1



2、出席董事会专门委员会情况



作为公司董事会审计、提名、战略委员会的召集人与委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。



二、发表独立董事意见情况



报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正地行使表决权。对利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金存放与使用情况、部分募集资金投资项目延期等相关重大事项发表了独立意见。具体情况如下：



时间 届次 事项



《关于2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于2016年



度内部控制评价报告的独立意见》、《关于2016年度募集资金



存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于续聘2017年度



第二届董事会第 审计机构的事前认可意见及独立意见》、《关于使用闲置自有



2017年4月26日 资金、闲置募集资金购买理财产品的独立意见》、《关于2016



十九次会议 年日常关联交易的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意



见》、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保



暨关联交易的事前认可意见及独立意见》



第二届董事会第 《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意



2017年8月23日 见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于延长部分募集



二十一次会议 资金投资项目建设期的独立意见》



第二届董事会第 《关于选举非独立董事、独立董事候选人的独立意见》



2017年12月8日



二十三次会议



上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



三、对公司进行现场调查等工作情况



公司管理……
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