公告日期：2018-03-17

多喜爱集团股份有限公司



独立董事2017年度述职报告（袁雄）



各位股东及股东代表：



本人袁雄作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。



现将2017年履职情况向各位股东及股东代表报告如下：



一、2017年出席董事会及股东大会的情况



1、报告期内，公司董事会召开了6次董事会，其召开程序符合法定程序，重大经营



决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下： 以通讯方式参 是否连续两次未应出席次数 现场出席次数 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 6 5 1 0 0 否



2、2017年，公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事，应出席会议2次，本



人出席会议2次。



二、发表独立董事意见情况



2017 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董



事一起就相关事项发表独立意见如下：



1、2017年4月26日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，经核查相关材



料，本人发表了如下独立意见：



（1）关于2016年度利润分配预案的独立意见；



（2）关于2016年度内部控制评价报告的独立意见；



（3）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；



（4）关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见及独立意见；



（5）关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的独立意见；



（6）关于2016年日常关联交易的独立意见；



（7）关于会计政策变更的独立意见；



（8）关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见。



2、2017年8月23日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见：



（1）关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；



（2）关于会计政策变更的独立意见；



（3）关于延长部分募集资金投资项目建设期的独立意见



3、2017年12月8日，在公司召开的第二届董事会第二十三次会议上，经核查相关材料，本人对关于选举公司非独立董事、独立董事候选人的事项发表了独立意见。



4、2017年12月26日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，经核查相关材料，本人对关于选举公司董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见



上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



三、对公司进行现场调查的情况



2017年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行交流，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。



四、保护投资者权益方面所做的工作



1、对公司信息披露工作进行监督。2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。



2、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年……
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