公告日期：2018-03-17

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-021



多喜爱集团股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开的基本情况



1、股东大会届次：本次会议为公司2017年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意召集召开公司2017年度股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



5、会议召开的日期、时间：



现场会议召开时间：2018年4月23日下午3：00。



网络投票时间：2018年4月22日—4月23日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30



－11:30，下午13:00－15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15:00



－4月23日下午15:00的任意时间。



6、会议的股权登记日：2018年4月18日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》



2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》



3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》



4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



7、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》



8、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》



9、《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》



说明：



上述提案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见刊登于 2018年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



提案5、6、7、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除



公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。其中提案5为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案8为关联交易提案，关联股东需回避表决。



公司独立董事将在此次股东大会上做2017年度述职报告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案



非累积……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。