公告日期：2018-03-17

证券代码： 002761 证券简称：多喜爱 公告编号： 2018-012

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月15日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于

2018年3月5日以专人通知、 电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人，

实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长张文先生主持，公司全体监事和高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对 2017 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了

无异议的书面审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《 2017 年 度 报 告 全 文 》 详见 同日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒

体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2017 年述职报告》并将在公司 2017 年度

股东大会上述职。

《独立董事 2017 年述职报告》 、《2017 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见， 天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多

喜爱集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于

公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》 、 《关于多喜爱集团股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2018] 3028-1 号）详见同

日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公

司资产总额为 93,608.90 万元，归属于上市公司股东的净资产为 66,934.96 万元，营业

收入为 68,082.51 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,313.74 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议

案》

同意公司向银行申请总计不超过 25,000 万元的综合授信额度，授信有效期自 2017

年年度股东大会通过之日起生效，至 2018 年年度股东大会召开之日止失效。 。

公司股东陈军、黄娅妮拟为公司上述向银行申请综合授信提供个人无偿连带责任保证

担保。（担保期间与授信期间一致）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行

综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》 。

公司独立董事对关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的

事项发表了事前认可意见和独立意见。

《独立董事对于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。