公告日期:2018-03-17
多喜爱集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
报告期内,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求,严格依法履行职责。
公司董事会在本年度的工作报告如下:
一、2017年度公司经营情况
2017年,我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革,努力化解各种外部风险,总体上保持了
稳中有进、稳中提质的发展态势, 应对消费升级的大趋势,公司也同时开展了品牌升级、产品
升级、店铺升级;并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告,公司全年2017年度完成营业收入
68,082.51万元,实现净利润2,313.74万元,财务运行状况良好。
二、2017年董事会日常工作情况
2017年度董事会进行具体工作情况如下:
(一)董事会会议情况及决议内容
序 会议编号 召开时间 主要议案
号
《关于2016年度总经理工作报告的议案》、
《关于2016年度董事会工作报告的议案》、
《关于2016年年度报告及摘要的议案》、
《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》
《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、
《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》、
第二届董事会第 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、
01十九次会议 2017年4月26日 《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议
案》、
《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关
联交易的议案》、
《关于2016年日常关联交易的议案》、
《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与
2017年薪酬预案的议案》、
《关于会计政策变更的议案》
《关于注销全资子公司的议案》、
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
02第二届董事会第2……
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