公告日期：2017-12-09

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-073



多喜爱集团股份有限公司



关于董事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2017年8月28日



届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2017年8月22日披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。2017年12月8日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名张文先生、赵传淼先生、李希女士、王莲军女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名袁雄先生、郭剑锋先生、谢鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。



公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。



公司董事陈军先生、黄娅妮女士、张海鹰先生，独立董事肖星女士自第三届董事会成员换届选举经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，公司董事会对陈军先生、黄娅妮女士、张海鹰先生、肖星女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！



为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。



特此公告



多喜爱集团股份有限公司



董事会



二零一七年十二月八日



附件：



第三届董事会董事候选人简历



一、非独立董事候选人简历



张文先生：张文先生：中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生。天津大学硕士



学位，2000年至今历任多喜爱（湖南）家饰用品有限公司销售部总监，湖南多喜爱纺织



科技有限公司副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理。



张文先生直接持有本公司股票548,235股，占公司总股本的0.46%。张文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



赵传淼先生：中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生。会计师，会计硕士。2001年至今历任多喜爱（湖南）家饰用品有限公司财务部经理，佳兆业集团控股有限公司财务部经理。现任珠海威丝曼股份有限公司独立董事，公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。



赵传淼先生直接持有公司股票182,790股，占公司总股本的0.15%。赵传淼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



李希女士：中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，大专学历。2002年至今



历任公司会计、会计主管、财……
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