公告日期：2024-04-25

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-028
浙江省建设投资集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届
董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024
年 6 月 17 日（星期一）下午 3：00 召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，同意召集召开公司2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 3：00。

网络投票时间：2024 年 6 月 17 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15 至
2024 年 6 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 12 日

7、出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024

6.00

年度日常关联交易的议案》

7……
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