公告日期：2024-12-31

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-111
天际新能源科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议
于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会
议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事
送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

监事会认为，公司本次延长募投项目完成时间，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日

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