公告日期：2024-12-31

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-110
天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议
通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送
达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

董事会认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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