公告日期:2024-04-27
证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2024-017 号
浙农集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2024
年 4 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知,并于 2024 年 4 月 26 日在杭州
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场方式召开。本次会议
由公司监事会主席姜俊先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制、审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-015 号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙农集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日
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