公告日期：2018-11-17

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-094号

南兴装备股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2018年11月9日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年11月16日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：



一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》



经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司对164名激励对象在第一个解除限售期66.04万股限制性股票进行解除限售。



《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见2018年11月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。



特此公告。



南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十七日


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