公告日期：2018-11-10

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-092号

南兴装备股份有限公司



二〇一八年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。



2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



3、本次股东大会中，所有议案按股东大会特别决议方式获得通过。



二、会议召开情况



1、会议召开时间：



现场会议召开时间：2018年11月9日（星期五）14:30



网络投票时间：2018年11月8日（星期四）至2018年11月9日（星期五）



其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日（星期五）的交易时间， 即 ： 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日（星期四）15:00至2018年11月9日（星期五）15:00期间的任意时间。



2、股权登记日：2018年11月2日（星期五）



3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：詹谏醒董事长



7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。





三、会议出席情况



1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，所持（代表）股份数86,838,349股，占公司有表决权股份总数的66.0739%。



2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共11名，代表股份86,758,049股，占公司总股本的66.0128%。



3、网络投票情况：通过网络投票的股东共3名，所持（代表）股份数80,300股，占公司有表决权股份总数的0.0611%。



4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。



四、提案审议及表决情况



与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：



1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》



现场表决情况：同意86,758,049股，反对0股，弃权0股。



网络表决情况：同意80,300股，反对0股，弃权0股。



合计表决结果：赞成股数86,838,349股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。



其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意1,290,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。



2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》



现场表决情况：同意86,758,049股，反对0股，弃权0股。



网络表决情况：同意80,300股，反对0股，弃权0股。



合计表决结果：赞成股数86,838,349股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。



其中：中小投资者表决结果：同意1,290,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权

0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。



3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》



现场表决情况：同意86,758,049股，反对0股，弃权0股。



网络表决情况：同意80,300股，反对0股，弃权0股。



合计表决结果：赞成股数86,838,349股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。……
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