公告日期：2018-08-21

南兴装备股份有限公司

关于预留限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次授予的预留限制性股票数量为20万股；

2、本次授予的激励对象为24人；

3、本次授予的预留限制性股票上市日期为2018年8月23日。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2018年5月7日为授予日，向24名激励对象授予20万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股17.59元。公司已完成了预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、2017年限制性股票激励计划授予情况

公司《2017年限制性股票激励计划》拟向激励对象授予限制性股票数量为220万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占计划公告时公司股本总额10,934万股的2.01%。其中首次授予200万股，占本计划公告时公司股本总额10,934万股的1.83%；预留20万股，占本计划公告时公司股本总额10,934万股的0.18%，预留部分未超过本次股权激励计划总额的20%，符合《上市公司股权激励管理办法》第十五条的规定。

2017年11月20日，公司完成了本次股权激励计划首次授予登记。由于原30名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，原4名激励对象因离职不具备激励资格，首次授予的激励对象由206人调整为172
11月20日《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号2017-073）。
根据《2017年限制性股票激励计划》，预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。

2018年5月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整预留限制性股票价格的议案》，确定以2018年5月7日作为本次预留部分限制性股票的授予日，并向24名激励对象授予限制性股票共20万股。根据首次授予限制性股票数量的调整，预留部分占调整后本次股权激励计划总额的10.55%。本次授予的限制性股票的授予价格为每股17.59元，本次授予的激励对象在获授限制性股票的出资全部由个人自筹解决。

公司已于本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确预留部分限制性股票的激励对象并授出权益，公司本次授予预留部分的股票数量、比例及授予价格符合本次股权激励计划及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

二、预留限制性股票的授予情况：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；

2、预留限制性股票的授予日：2018年5月7日；

3、预留限制性股票的授予价格：17.59元/股；

4、本次限制性股票授予对象为24人，授予限制性股票的总数为20万股，占公司目前总股本的比例0.15%。具体分配情况如下:

获授的限制性股 占预留授予限制 占目前总股本
姓名 职务 票数量（万股） 性股票总数的比 的比例

例

核心管理人员、核心技术（业务） 20 100% 0.15%

人员（24）人

合计（24）人 20 100% 0.15%

5、激励对象获授预留限制性股票与公司前次公示情况一致性的说明

本次激励对象名单及授予数量与公司第三届董事会第五次会议审议通过的

6、本计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
……
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