公告日期：2018-08-08

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-073号

南兴装备股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年7月28日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年8月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。



会议认真审议了会议议案，决议如下：



一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》



全体监事认为董事会编制的公司2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2018年半年度报告》内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



《2018年半年度报告摘要》内容详见2018年8月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。



二、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》



全体监事认为《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。





《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。



特此公告。



南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年八月八日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。