公告日期:2018-08-08
证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-072号
南兴装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2018年7月28日以电话、邮件等形式发出,会议于2018年8月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案,决议如下:
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
《2018年半年度报告》内容详见2018年8月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2018年半年度报告摘要》内容详见2018年8月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。
二、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2018年8月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
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