公告日期:2018-07-19
证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-067号
南兴装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2018年7月13日以电话、邮件等形式发出,会议于2018年7月18日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案,决议如下:
一、审议通过《关于子公司增加关联交易事项的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司预计2018年将增加与广东志享信息科技有限公司的关联交易,发生关联交易总金额不超过300万元,由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于子公司增加关联交易事项的公告》内容详见2018年7月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日
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