公告日期：2018-07-19

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-069号

南兴装备股份有限公司



关于子公司增加关联交易事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司增加关联交易事项的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)预计2018年将增加与广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）的关联交易，发生关联交易总金额不超过300万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述



2018年4月19日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年关联交易预计的议案》，唯一网络预计2018年发生关联交易总金额不超过425.59万元，详见公司于2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-042）。本次关联交易是唯一网络预计增加2018年度日常性关联交易。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 法定代表 注册资本 经营范围 注册地址



人 （万元）



计算机技术研发、转让、咨询，计



算机网络维护、计算机信息网络工



广东志享信息科技有限 程的设计、安装；网络技术服务； 东莞市寮步镇上

公司 刘浩文 5,100.00 因特网数据中心业务、因特网接入 屯村百业路8号

服务业务、增值电信业务（互联网



信息服务）；合同能源管理；建筑



智能化工程与安防监控工程的设





计、安装、维护；电脑安装服务；



路灯安装工程；计算机系统集成服



务；设备租赁；销售、安装：计算



机软、硬件，计算机配件，安全技



术防范系统设备，交通智能化设备，



建筑智能化设备，教育信息化设备



（依法须经批准的项目，经相关部



门批准后方可开展经营活动）



（二）关联方关系概述



志享科技为唯一网络直接持股28.00%的企业，为唯一网络的关联企业，唯一网络与之交易构成关联交易。



三、关联交易的主要内容



根据公司业务发展及生产经营情况，唯一网络与关联方志享科技预计2018年度日常性关联交易如下：



序号 关联方名称 关联交易内容 关联交易 预计金额（元）

定价原则



1 广东志享信息科技有限公司 租赁机房 ……
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