公告日期：2024-02-06

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-008
北京奥赛康药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2024 年 2
月 5 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会经审议，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

备查文件：

《公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日

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