公告日期:2023-04-29
证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2023-019
北京奥赛康药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事,会议于 2023 年 4 月
28 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室
召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席陈靖先生主持,经与会监事认真审议,一致形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
并且该年度报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的报告。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年
度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度
社会责任报告》。
四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益,同意该利润分配预案。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度
拟不进行利润分配的专项说明公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构,具备良好的职业操守和专业能力,为多家上市公司提供审计服务,在 202……
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