公告日期：2023-04-29

北京奥赛康药业股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告（李地）

各位股东及股东代表：

本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就 2022 年我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，并对董事会
相关事项发表了独立意见。本人认真审慎地行使表决权，在各会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，并提出专业、合理的建议，为对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席（含现场出席及通
讯表决方式出席）了 7 次董事会会议，委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席会议的情形。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有反对、弃权的情况。


姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议

李地 7 7 0 否

2、出席股东大会情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的 2021 年年度股东大会、及 2022 年第

一次临时股东大会。

姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

李地 2 2 0

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关的规定，本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，

对公司 2022 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，认真审阅了相关会议

资料，并对有关情况进行了详细了解。

（一）对以下事项发表了明确同意的事前认可意见：

召开时间 会议 事项

2022 年 4 月 29 日 第六届董事会第三次会议 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

2022 年 6 月 17 日 第六届董事会第四次会议 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案

（二）对以下事项发表了明确同意的独立意见：

时间 会议 事项

一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独
2022 年 1 月 21 日 第五届董事会第十八次会议 立董事）发表的独立意见；

二、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立
董事）发表的独立意见

2022 年 2 月 18 日 第六届董事会第一次会议 就公司第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的相关
事项发表独立意见


一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；

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