公告日期：2023-04-29

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2023-018

北京奥赛康药业股份有限公司



第六届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于

2023 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2023 年 4 月

28 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室

召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司《2022 年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节和“第四节、公司治理”章节。



本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。





公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2022 年年度股东大会上述职。



三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见。



议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年

度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



四、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度

社会责任报告》。



五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度

财务决算报告》。



本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



基于公司 2022 年度净利润为负数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司

发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营情况和财

务状况，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，该利润分配

预案有利于保障公司长远发展、能够更好的维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。



议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度

拟不进行利润分配的专项说明公告》。



本议案独立董事已发表同意意见。



本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了……
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