公告日期：2024-04-29

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山西永东化工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、
勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，
积极有效地发挥了监事会的作用。
一、监事会会议召开情况
本年度公司召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：
1、 2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通
过了《2022 年度监事会工作报告》；《2022 年年度报告全文及摘要》；《2022
年度财务决算报告》；《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；《关于监事 2022 年度薪酬的议案》；《关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案》；《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于会计政策变更的议案》；
《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；《2023
年第一季度报告全文》。
2、 2023 年 08 月 28 日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议并通
过了《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；《关于 2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》 。
3、 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议并通
过了《2023 年第三季度报告的议案》。
4、 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次临时会议，会议审议
并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见2
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利
益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，积极参加股东大会，列席董事
会会议，对公司的资产运作、财务状况等方面进行全面监督，经认真审议一致认
为：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会
会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运
作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信
义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为。
2、 关于信息披露管理情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，公司信息披露工作
符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息
披露管理制度》的相关规定。公司信息披露真实、准确、及时、完整，能够有效
保障投资者特别是中小股东的知情权。
3、检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的
监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、 财务运作规范、财务状况
良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
4、对公司 2023 年年度报告全文及摘要的意见
董事会编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
5、对 2023 年度财务决算报告的意见
《2023 年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状
况以及经营成果。
6、对公司利润分配情况的意见
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时3
兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025
年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司 2023 年度利润分配预
案，并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
7、对《内部控制自我评价报告》的意见
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业
务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。 2023 年，公司未有违反
……
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