公告日期：2022-09-16

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-074

债券代码：128014 债券简称：永东转债



债券代码：127059 债券简称：永东转 2



山西永东化工股份有限公司



关于不向下修正“永东转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、截至 2022 年 9 月 15 日，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公

司”）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 10.34 元/股）的情形，已触发“永东转债”（债券代码：128014）转股价格向下修正条款。



2、公司于 2022 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过

了《关于不向下修正“永东转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不

向下修正“永东转债”的转股价格，且在未来两个月内（即 2022 年 9 月 16 日

至 2022 年 11 月 15 日）如再次触发“永东转债”的转股价格向下修正条款，亦

不提出向下修正方案。从 2022 年 11 月 16 日开始重新起算，若再次触发“永东

转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转债”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。



一、可转换公司债券基本情况



（一）可转债发行情况





经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2017]393 号”文核准，公司于

2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发

行总额 34,000 万元。



（二）可转债上市情况



经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意，公司 34,000 万元可转

换公司债券于 2017 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，

债券代码“128014”。



（三）可转债转股期限



根据相关规定和公司《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“永东转债”（债券代码：128014）的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日

起至可转债到期日止（即 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日止）。初始转

股价格为 30.77 元/股。



（四）可转债转股价格调整情况



公司于 2017 年 6 月 12 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 13 日起由原来的 30.77 元/股

调整为 20.46 元/股。



公司于 2018 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2017 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2018 年 6 月 5 日起由原来的 20.46 元/股调整

为 13.53 元/股。



公司于 2019 年 6 月 13 日（股权登记日）实施 2018 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2019 年 6 月 14 日起由原来的 13.53 元/股调整

为 13.28 元/股。



公司非公开发行新增股份于 2019 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。根

据规定，永东转债的转股价格于 2019 年 11 月 4 日起由原来的 13.28 元/股调整

为 12.64 元/股。





公司于 2020 年 6 月 22 日（股权登记日）实施 2019 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2020 年 6 月 23 日起由原来的 12.64 元/股调整

为 12.60 元/股。



公司于 2021 年 6 月 1 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2021 年 6 月 2 日起由原来的 12.60 元/股调整

为 12.52 元/股。



公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根

据规定，永东转债的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 12.52 元/股调整

为 12.31 元/股。



公司于 2022 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了

《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格……
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