公告日期：2024-04-30

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-016
昇兴集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2024 年 4 月 26 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以
现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会
议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2023 年度总裁工作报告及 2024 年度工作计划》，表决结果
为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。

公司《2023 年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈工先生、刘双明先生和王竞达女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反
对；0 票弃权。

公司《2023 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划》，表
决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昇兴集团股份有限公司 2023年度实现净利润 271,219,590.08 元（按母公司财务报表口径计算，下同），2023年末公司资本公积余额为 782,044,166.95 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，首
先按公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 27,121,959.01 元，
2023 年度可供分配的利润为 244,097,631.07 元，加上 2022 年度滚存的未分配利
润 113,372,796.88 元，减去在 2023 年向股东派现金股利 48,845,923.40 元，2023
年年末可供分配的利润为 308,624,504.55 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
（1）2023 年度利润分配方案

以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 976,918,468 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计分配现金股利 97,691,846.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本方案现金分红比例占公司 2023 年度可供分配利润的 31.65%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》、公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（2）2024 年中期现金分红规划

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易……
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